Analista de Cumplimiento
Consorcio
Metropolitana de Santiago: Santiago, Chile
hace 2 días

Banca / Financiera

En Consorcio buscamos a un Analista de Cumplimiento que forme parte de nuestra gerencia de Legal y Cumplimiento, responsable de analizar, monitorear y respaldar las transacciones generadas por el sistema de monitoreo de transacciones, considerando el tipo de operaciones, patrones de conductas, tipo de comportamiento transaccional, entre otros, al igual que verificar la pertinencia de las operaciones de entrada y salida provenientes del área de operaciones igual y / o superior a us$10.

000, y generar el archivo para reportar a la UAF, entre otras.

Cuáles serán tus principales funciones?

  • Verificar las operaciones de entrada y salida provenientes del área de Operaciones igual y / o superior a US $10.000, y reportar a la UAF.
  • Analizar y generar informes de operaciones inusuales detectadas en el sistema de monitoreo o del Reporte de Operaciones Sospechosas interno.
  • Elaborar informes de gestión relacionados a la prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y de responsabilidad penal de la persona jurídica o según las necesidades que existan.
  • Controlar el cumplimiento del modelo de prevención de delitos (Ley 20.393) para el Banco y la Corredora de Bolsa.
  • Detalle Oferta :

    Área de desempeño :

    Comuna : Las Condes

    Dirección :

    Las Condes, Chile, Metropolitana de Santiago

    Código Postal : 7550000

    Duración Contrato : Jornada

    Requisitos Minimos : Qué buscamos?

    Qué buscamos?

  • Buscamos personas que tengan capacidad analítica, manejo de Excel nivel medio, adecuadas relaciones interpersonales, responsables, capacidad de adaptación y respuestas ante situaciones de crisis o cambios.
  • Buscamos a un profesional con título de Contador General o Auditor, Ingeniero Comercial o Técnico Profesional, que cuente con 1 año de experiencia en áreas de cumplimiento, auditoria o control Interno y tenga conocimiento de leyes y normas que regulan la prevención de lavado de dinero, al igual que experiencia en Industrias financieras o seguros.
  • Experiencia Mínima :

    Estudios mínimos : Universitaria

    Universitaria

    Situación Académica :

    Habilidades :

  • Excel (Nivel usuario)
  • Contador Público y Auditor
  • Contador General / Contabilidad
  • Ingeniería Civil
  • Contador Auditor
  • Ingeniería Comercial
  • Idiomas Requeridos :
  • Inglés
  • Inglés
  • Escrito : bajo - Hablado : bajo - Traducción : bajo

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