Analista De Compliance Senior
Mandomedio
Santiago R. M., Santiago R. M., Chile
hace 2 días
source : Trabajos.com

Empresa del rubro financiero, se encuentra en la búsqueda de un Analista Compliance senior. Principales funciones : -Coordinar y ejecutar un proceso de revisión de cumplimiento de las políticas y procedimientos dependientes del área de Compliance.

  • Colaborar en el análisis de las investigaciones relacionadas con prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo, cohecho y receptación.
  • Participar en el desarrollo de evaluaciones de riesgo de temas de compliance.-Participar en la planificación y ejecución del Plan de cumplimiento.
  • Asesorar en la implementación de políticas, procedimientos, nuevos proyectos, implementación de nuevos controles, etc.-Realizar capacitaciones a distintas áreas de la compañía respecto de políticas, normas y buenas prácticas.
  • Requisitos : -3 años de experiencia específica en materia de prevención de lavado de activos. -Conocimiento en la Ley N 19.

    913 y Ley N 20.393.-Experiencia en el rubro Financiero.-Ingeniero Comercial, Contador Auditor, Ingeniero en Información y Control de Gestión, Ing.

    Civil o carrera a finSalario : No especificado.

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