Analista Prevención Lavado de Activos - Cencosud Scotiabank
Cencosud Scotiabank
Santiago, Metropolitana de Santiago, CHILE
hace 4 días
source : Trabajando.com

En Cencosud Scotiabank buscamos colaboradores apasionados, con alto sentido de responsabilidad, transparencia respeto por el otro.

Dispuestos a trabajar en permanente colaboración, con la misión de entregar servicios financieros personalizados, simples y ágiles contribuyendo en la felicidad de nuestros clientes y colaboradores.

Actualmente nos encontramos en la búsqueda de un Analista Prevención Lavado de Activos para la Subgerencia de AML.

En dicho rol, deberas ejecutar el programa de prevención de Lavado de Activos y requerimientos legales aplicables a la materia.

Velar por el cumplimiento de las exigencias y buenas prácticas impartidas por el Grupo Scotiabank en materias de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.

Funciones específicas :

1. Resultados ingresados a través de sistema de monitoreo, objeto de aplicar los controles sobre las operaciones, con la finalidad de resguardar la reputación de CAT y Banco Scotiabank y cumplir con las métricas de AML.

2. Los resultados son ingresados vía web a las aplicaciones establecida, para revisión por parte de Toronto, con la finalidad de Control y minimización el riesgo de clientes asociadas a delitos Fuentes de LA / FT o bien con antecedentes negativos que expongan al banco y CAT a un futuro riesgo reputacional.

3. Proveer asesoría oportuna y veraz a las distintas áreas.

4. Casos debidamente, analizados y aprobados dentro del estándar establecidos en las políticas.

Reportar esta oferta
checkmark

Thank you for reporting this job!

Your feedback will help us improve the quality of our services.

Inscribirse
Mi Correo Electrónico
Al hacer clic en la opción "Continuar", doy mi consentimiento para que neuvoo procese mis datos de conformidad con lo establecido en su Política de privacidad . Puedo darme de baja o retirar mi autorización en cualquier momento.
Continuar
Formulario de postulación