Analista de Cumplimiento.
MORE CHILE S.A
Santiago R. M., CL
hace 3 días
source : Trabajos.com

Asistir al Oficial de Cumplimiento y / o abogado de cumplimiento en el monitoreo de operaciones, realizando las tareas relacionadas con la gestión de giros retenidos.

  • revisar y velar por la correcta información / documentación recibida de los Agentes (relativa a ordenantes / beneficiarios), a efectos de autorizar o anular los giros retenidos;
  • realizar anualmente búsquedas de los Agentes y de las personas físicas asociadas, tales como socios, apoderados y plana ejecutiva contra listas internacionales;
  • detección, análisis y reporte interno de operaciones inusuales o sospechosas elevando al Oficial de Cumplimiento y / o algún otro integrante del comité.

    gestionar los procesos asignados de actualización anual de información en las carpetas de los agentes, conforme a las políticas internas del departamento de cumplimiento.

    atención telefónica de clientes / Servicio Call Center.

    atención de clientes por medio de correo electrónico.

    trabajo presencial y teletrabajo.

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